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申请泰国加密货币牌照

泰国加密货币牌照介绍


加密货币市场吸引人数之多,交易市场规模之大,相较其旅游产业也不遑多让。如此庞大的交易市场和“全民交易”的高涨情绪,与泰国宽松而完善的加密货币监管政策深度相关。但泰国并非一开始就放开了加密交易,而是经历了严厉禁止到逐渐宽松,再到快速立法放开交易的政策演变。


从严格禁止加密货币交易到ICO禁令开放


泰国在2018年之前,一直坚守“严令禁止加密货币交易”的监管思路。但2017年正处于大量项目密集ICO的巅峰时期,即便是各国都有严格管控,但仍阻挡不了投资者蜂拥而来参与ICO的决心。直到2017年底,ICO市场的热度才开始消退,但在此时,泰国对于加密货币的监管思路有了新的变化。


在2017年ICO浪潮中,大量泰国个人投资者参与了 JFIN Coin 等多个知名ICO项目,而在关注到境内各加密项目开启ICO浪潮之后,泰国证券交易委员会经过长达数月的公众咨询,决定推出加密货币和初始代币发行(ICO)的指导方针,并预备接受加密货币交易。


2018年1月,泰国证券交易委员会(SEC)宣布举办听证会,表示要在加密货币创新与投资者保护之间取得平衡,让投资者免受ICO的诈骗。3月,泰国证券交易委员会(SEC)公布《数字资产商业紧急法令》草案。5月14日,《数字资产商业紧急法令》正式生效。该法案规定泰国证券交易委员会(SEC)是泰国境内所有数字资产的官方监管者,并将数字资产分为加密货币、数字代币、其他数字资产三种类型。同时要求涉及到数字资产交易的各相关方需要向SEC注册,并获得业务许可。


泰国《数字资产商业紧急法令》既是其国内第一部有关数字资产的法规,同时也是全球首个明确颁布的监管法规。自这部法规开始,ICO及加密货币交易在泰国有了正式条文规定,整个加密市场也开始走向规范化。


泰国发布的数字资产业务的皇家法令BE 2561规范了泰国的数字货币行业,法令将数字资产业务分为三类:数字资产交易、数字资产经济人和数字资产经销商。同时,法令还对不同的数字资产做了定义。其中,加密货币是一种为获取商品、服务或其他权利的交换媒介。Token令牌则是发行人和持有人之间以协议的方式参与项目或业务投资,或获得特定商品、服务或其他权利的权利。


目前为止,泰国证券交易委员会(SEC)已批准了六个数字资产交易所,其中包括火币泰国站。这些交易所已经获批交易加密货币和Token令牌。


泰国牌照相申请难度不容小觑,只有一定排名融资到一定程度的交易所,或者资金从住的项目方,会去申请这个国家牌照,价格上也是看各位的预算程度,但是这个牌照就含金量和ICO交易所项目方的针对程度上是很吸引人的,是一个TOKEN,及钱包针对性牌照,做交易所或者项目方这个都知道这种数字牌照的用途,在泰国这样的国家法治和政策都是比较宽松的,不仅牌照申请很吸引人,在想移民的人眼中泰国也是值得选择的地方,所以在泰国投资买房等操作也是很常见平常,资产服务牌照在泰国拿到可见起强大的作用,对于数字,外汇,这类金融行业要拿到牌照才能避开蹩脚运营规避大量风险,当然不在预算之内的,还是转战美国,爱沙尼亚,加拿大,圣文森特这类办理成本容易接受的国家。


泰国牌照办理流程
1、组建当地公司:申请注册泰国当地公司
2、牌照办理:公司注册完成申请办理泰国牌照(公司名下)


泰国注册流程

所需资料:
1. 公司名称:可以是英文或者是泰语;
2. 公司项目的规划,发展的目标和经营范围;
3. 股东的分配股分比例;
4. 股東: 发起人为 3 人以上,其中泰籍至少 1 名且占股 51以上,外国股東最多 1-3 名,股東可为法人或自然人,为了规避风险,建议用两名泰籍股東,提供董事和股東的护照复印件;
5. 注册资本: 至少 200 万泰铢, 无需验资经营范围: 无限制
6. 注册时间:3-6个月左右


数字资产简介
近年来,全球数字资产格局取得了巨大的发展和增长。在泰国,该市场正在迅速成为老牌和新兴公司和企业家的另类投资和融资机会。现在,国内外投资者比以往任何时候都更多地进入基于区块链的投资。

当然,随着如此快速的增长,泰国必须快速适应这个新的数字市场。因此,美国证券交易委员会(SEC)已经建立了监管基础来支持和管理数字资产行业。


数字资产法
泰国管理数字资产行业的主要立法是《数字资产业务紧急法令 BE 2561 (2018)》(“法令”)。该法令规范数字资产领域的各个方面,包括发行人、门户网站和数字资产的发行,以及参与数字资产销售、购买和交换的人员和服务,例如交易所、经纪人、交易商、基金经理和顾问。

与该法令一起,该行业还受到税收法典修正案(第 19 号)BE 2561(“法典”)的控制,该修正案规范了利润份额或因拥有数字代币而获得的任何利益,来自加密货币或数字代币转让的资本收益以及预扣税义务。


数字资产的类型
该法规适用于两种类型的数字资产:数字代币和加密货币。任何属于加密货币或数字代币定义的数字资产都将受到监管数字资产的法律的约束。


受监管方
数字资产的交易、购买和销售有许多不同的主体受到监管。其中包括数字资产交易所、经纪人、交易商、基金经理和顾问。


数字资产交易所
数字资产交易所是在正常业务过程中促进数字资产购买、出售和交换的中心或网络。本质上,交易所将购买者与数字资产进行匹配,并运行一个允许他们签订购买资产协议的系统。


数字资产经纪商
数字资产经纪人是协助他人购买、出售或交换数字资产以换取佣金、费用或其他形式报酬的个人或实体。


数字资产交易商
数字资产交易商使人们能够在数字资产交易所之外通过自己的账户出售、购买或交换数字资产。


数字资产基金经理
在正常业务过程中,为他人管理资产以获取数字资产利益的人,称为数字资产基金管理人。


数字资产顾问
数字资产顾问是直接或间接就任何数字资产的价值、适当的投资机会、购买、出售或交换提供建议的人。这样做是为了收取费用或其他形式的报酬。


如何获得数字资产许可证
参与数字资产市场的个人和实体必须获得财政部(MOF)的许可。申请流程包括美国证券交易委员会的初步建议,然后由财政部审议和批准。


SEC 批准的关键标准
在泰国申请数字资产许可证的企业必须满足以下要求才能获得 SEC 的批准:

1. 在泰国设立公司;
2. 董事、执行董事以及包括大股东在内的管理和权力人员不得具有 SEC 规定的禁止特征或资格;
3. 有一个可靠的商业计划,包括证明他们有一个可以运行数字资产的系统;和
4. 经审计的财务报表符合泰国财务报告标准,由 SEC 批准名单上的审计师编制。


如果申请人是数字资产交易所,则他们不得同时经营数字资产交易商,反之亦然。


在泰国交易加密货币或推出相关服务时需要考虑哪些问题


1.税务问题


(1)个人交易者交易加密货币需要缴纳预扣税与个人所得税

详细的加密货币监管,必然带来完善的税务制度。对个人来说,在泰国交易任何加密货币,或者通过挖矿、质押等加密获得获益,都需要缴纳预扣税、个人所得税。

● 预扣税:预扣税是指通过加密活动(如投资、挖矿等等)获利,则获利的部分需要缴纳15%的预扣税。
● 个人所得税:个人所得税是累进制的,一般税率在5%-37%之间。所有泰国居民或在泰国居住满180天的居民,通过加密货币获得的收入,都需要缴纳个人所得税。个人所得税可以根据通过租房、医疗、服务、雇佣等不同形式扣除。
● 增值税:个人营业额超过120万泰铢,需要缴纳7%的增值税,部分情况下增值税可以申请退税。

基本上来说,在泰国的投资者只需要按照规定缴纳预扣税、增值税和个人所得税即可,但也不排除因居住身份或其他特殊要求下产生的新税种,投资者还需在年度缴税的过程中,进行再次确认,以免造成遗漏。


(2)在泰国开办加密企业,则需要根据情况缴纳企业所得税、增值税、预扣税、特别营业税

● 企业所得税:泰国的企业所得税缴纳也是阶梯式的。净利润<100万泰铢,缴纳20%;净利润在100万到300万泰铢之间的,缴纳25%。但通常来说,进驻泰国的企业会根据不同情况享受多种免税政策。在注册企业之前,加密创业者应当咨询当地的具体政策,以便于享受最好的政策扶持。
● 增值税:泰国营业额超过120万泰铢的企业需要缴纳7%的增值税,但在部分情况下也可以申请退税,具体以实际情况而定。
● 预扣税:对于在泰国合法运营加密业务的企业来说,预扣税是可以免除的,但如果是国外公司或其法人,则需要正常缴纳15% 的预扣税。
● 特别营业税:该税种目前还没有具体的规定,但它会是增值税的一个变种,加密企业只需要缴纳特别营业税。


2.提供加密服务需要注意什么?

在泰国提供加密服务,相对来说比较轻松,泰国证券交易委员会(SEC)专门发布了《数字资产业务运营商》指导手册,该手册分为标准摘要、手册/指南、相关规则、相关表格、申请经营数字资产业务的许可证五个部分,加密企业只需要根据指导手册的要求,一步步完成企业注册与证件申请即可,此后就可以开展加密业务了。

需要注意的是,该手册详细讲解了加密企业的注册流程与相关费率,也包括了所需要提交的证件和填写的表格,还有所需申请的加密执照等等,是一个十分详尽的指导规范。但除该手册的规范要求之外,加密企业还需要遵守泰国的税务法规,履行税务缴纳的义务,并遵守反洗钱法的规定,合法合规的经营业务。


结语
泰国的加密货币监管政策不仅完善,而且十分细腻,它在各个方面努力的平衡加密企业与投资者之间的关系,尽量在稳定之中减弱双方的风险。或许正是官方大力扶持的原因,才让泰国成为全球排名前十的加密货币采用国,才会有全民炒币交易盛况的出现。未来拥有完善加密监管规则的泰国,也确实是加密投资者与加密企业的Web3乐园。

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